Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 30’, thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2017.
2. Địa điểm: Phòng họp Florence - Công ty CPXD Phục Hưng Holdings - Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - KĐTM Trung Văn - Đ. Tố Hữu - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự đại hội:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V061/2017-PHC/VSD-ĐK ngày 01/03/2017;
- Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 11h00 ngày 20/03/2017 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Tầng 1 – Tòa nhà CT2 (The Light) – Đ.Tố Hữu – P.Trung Văn – Q.Nam Từ Liêm – Hà Nội
(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Phương, ĐT: 04.666.46.518/19/20, Mobile: 0983.285.866, Fax: 04.666.46.521).
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng./.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
CAO TÙNG LÂM
Tài liệu đại hội:
1. Thư mời họp
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2016 và thù lao 2017
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu
10. Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HSX
11. Báo cáo của BĐH tại ĐHĐCĐ năm 2017
12. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2017
13. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2017
---
