THÔNG BÁO MỜI HỌP

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101311315)

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings                     

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30’, thứ năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 – VP Phục Hưng Holdings – Tầng 5 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light) – Đường Tố Hữu – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.  
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự đại hội:

• Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V301/2021-PHC/VSD-ĐK ngày 24/03/2021;
• Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).

1. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 16/04/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ.Tố Hữu - P.Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Nguyễn Thị Phương, ĐT: 024.666.46.518/19/20, Mobile: 098.328.5866, Fax: 024.666.46.521).

1. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:

• Thư mời họp;
• Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
• Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

1. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm :

1. Thư mời họp

2. Nội dung chương trình

3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

4. Công văn mời ứng cử

5. Thể lệ ứng cử, đề cử HĐQT, BKS

6. Mẫu đơn đề cử, ứng cử

7. Quy chế Đại hội

8. Báo cáo của Ban TGĐ

9. Báo cáo của HĐQT

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát

11. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

12. Tờ trình quyết toán thù lao HDDQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021

13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

14. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ

16. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị

17. Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT

18. Dự thảo quy chế Hoạt động của HĐQT

19. Tờ trình về quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

20. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

21. Quy chế bầu cử

22. Mẫu thẻ biểu quyết