THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101311315)
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 30’, thứ bảy, ngày 15 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - VP Phục Hưng Holdings - Tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự đại hội:
• Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V184/2023-PHC/VSD-ĐK ngày 15/03/2023;
• Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đăng tải trên Website).
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền đăng tải trên Website) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 11/04/2023 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ.Tố Hữu - P.Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
(Mọi chi tiết xin liên hệ Ms. Phạm Thị Tố Uyên, ĐT: 024.666.46.518/19/20, Mobile: 037.575.2998 hoặc Mrs. Phạm Thị Thanh Tuyền, Mobile: 0965.031.378).
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:
• Thư mời họp;
• Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
• Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.
Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng./.
TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CAO TÙNG LÂM
(Đã ký)
Tài liệu đính kèm:
01. Thư mời họp
02. Nội dung chương trình
03. Mẫu đăng ký tham dự
04. Mẫu ủy quyền
05. Mẫu Thẻ biểu quyết
06. Quy chế Đại hội
07. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023
08. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
09. Báo cáo của Ban TGĐ
10. Báo cáo của HĐQT
11. Báo cáo của BKS
12. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán
13. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
14. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS
15. Tờ trình lựa chọn ĐV kiểm toán 2023
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Tài liệu họp được tiếp tục cập nhật...
